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鏡花水月


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[诈骗&洗钱] 英国史上最大比特币洗钱案：中国女子钱志敏被判刑11年8个月



被称为“中国财富女神”的47岁中国女子钱志敏，因策划"庞氏骗局"并将诈骗所得转化为比特币进行洗钱，周二(11月11日）在伦敦被判处11年8个月监禁。这宗案件涉及超过6.1万个比特币、约合60亿美元，成为英国史上最大、最复杂的加密货币洗钱案。伦敦警察厅指出，调查期间英国警方与中国执法机构密切合作。

法新社报道，钱志敏被控于2014年至2017年间，在中国天津经营一间公司，以高达300%回报率诱骗约12万8千名投资者参与所谓的“理财计划”，实为以新投资者资金支付旧投资者回报的庞氏骗局。案发后，她于2017年以假身份潜逃英国，将部分赃款兑换为加密货币。

伦敦警察厅指出，这宗案件创下全球最大加密货币没收纪录，调查期间英国警方与中国执法机构密切合作。

周二在伦敦南华克刑事法院宣判现场，钱志敏以一袭花色亚洲传统服装出庭，情绪激动，在听到判决时一度落泪。她的律师罗杰·萨霍塔（Roger Sahota）表示，当事人“接受判决”，并对造成的痛苦“深感歉意”。

法官莎莉·安·黑尔斯（Sally Ann Hales）在庭上斥责被告“动机纯属贪婪”，“你在整个计划中扮演核心角色，这是一项极度复杂、需要精心筹划的犯罪行为”。

钱志敏的诈骗手法主要透过社交媒体、口耳相传及公开推介会吸引投资者，她在中国被调查后潜逃欧洲多年，过着奢华生活。她频繁出入五星级酒店、购买高档珠宝，包括两只价值超过11.9万英镑（约13.5万欧元）的梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）手表。比特币价格从2018年底的3600美元一路飙升至近10万美元，让她的非法财富进一步膨胀。

2018年底，钱志敏在伦敦试图以超过2300万英镑（约2600万欧元）购买豪宅，用以洗白资金，引起银行与警方注意。其助手温健（Jian Wen）去年已因协助洗钱被判监禁。

警方透露，钱志敏于2024年在英格兰约克一处民宿被捕，当时她雇用多名无合法身份的外籍家务工，并对其施加严格管束。

同案的47岁马来西亚男子成福玲（Seng Hok Ling）因协助洗钱，被判处4年11个月监禁。

英国司法机构表示，调查过程中与中国当局密切合作，中国已有超过80名涉案人员被定罪。中国外交部发言人也证实，伦敦与北京正在就涉案资金及嫌犯遣返事宜展开合作。

目前，英国当局正就如何利用被没收的比特币赔偿受害者展开民事程序，已有超过1300名受害者登记索赔。

伦敦警察厅经济与网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩（Will Lyne）表示，这起案件的意义远不止于创纪录的资产查扣，更象征着英国警方成功侦破了一宗“史上最重大、历时最久、最错综复杂的洗钱案件之一”，并成为打击跨国金融与网络犯罪的重要案例。

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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 11-12 09:42 樓主 引用 | 發表評論
三六玖


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    TOP Posted: 11-12 09:45 #1樓 引用 | 點評
    与曲同声


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    TOP Posted: 11-12 09:53 #2樓 引用 | 點評
    人老菊如墨


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    60亿美金，我就是玩传奇私服，也没有这么多金币啊
    TOP Posted: 11-12 09:55 #3樓 引用 | 點評
    夜歌雄霸


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    日后再说
    TOP Posted: 11-12 10:02 #4樓 引用 | 點評
    樱花飘满巴黎


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    我的U都没这么多
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    H
    TOP Posted: 11-12 10:12 #5樓 引用 | 點評
    長垣


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    支持发帖
    TOP Posted: 11-12 10:16 #6樓 引用 | 點評
    lyy121


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    所以说傻子太多骗子不够用
    TOP Posted: 11-12 10:17 #7樓 引用 | 點評
    讲笑话讲人生


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    300%的回报还会跟你分享啊，真是女菩萨啊，傻子还是挺多的。
    TOP Posted: 11-12 10:34 #8樓 引用 | 點評
    梦幻泡影


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    TOP Posted: 11-12 11:12 #9樓 引用 | 點評
    上岸的鱼


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    TOP Posted: 11-12 11:34 #10樓 引用 | 點評
    leavezh


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    感谢分享，国人还是牛逼！
    TOP Posted: 11-12 12:28 #11樓 引用 | 點評
    铁甲二流子


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    呵呵(ꄱੈˍꄱੈ)  
    TOP Posted: 11-12 14:30 #12樓 引用 | 點評
    叠彩峰岭


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    感
    谢
    分
    享
    TOP Posted: 11-12 14:36 #13樓 引用 | 點評
    中央妓委书记


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    TOP Posted: 11-12 15:16 #14樓 引用 | 點評
    歪瑞古德


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    TOP Posted: 11-12 16:04 #15樓 引用 | 點評
    www.xxx


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    有钱人才要洗
    TOP Posted: 11-12 17:36 #16樓 引用 | 點評
    冇原因


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    感谢分享......
    TOP Posted: 11-12 20:25 #17樓 引用 | 點評
    三界唯心


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    TOP Posted: 11-12 21:01 #18樓 引用 | 點評
    苏筱熙


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    支持了哦
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    7
    TOP Posted: 11-12 23:40 #19樓 引用 | 點評
    暖暖的回忆


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    TOP Posted: 11-12 23:41 #20樓 引用 | 點評
    我等着你


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    TOP Posted: 11-13 15:49 #21樓 引用 | 點評
    这是个问题啊


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    TOP Posted: 11-13 17:24 #22樓 引用 | 點評
    沉睡的木玛


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    谢谢分享
    TOP Posted: 11-13 17:24 #23樓 引用 | 點評
    鸭打鹅


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    发帖辛苦
    TOP Posted: 11-13 17:24 #24樓 引用 | 點評
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