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陈志太子集团,127537个BTC



一个福建人,在东南亚建立电诈赌博窝点,诈骗了中国人上千亿,却被美英两国远洋捕捞罚没财产 。

这个人叫陈志,柬埔寨太子集团董事长,出生于福建连江,拥有柬埔寨和英国双重国籍,曾获柬埔寨“公爵”头衔。
他被指控领导跨国诈骗集团,涉及强迫劳动、加密货币欺诈等罪行,
美英近日没收其价值约150亿美元的比特币资产,罚没金额足以令世人震惊。


2025年10月14日,美国纽约东区联邦检察官办公室正式起诉陈志,指控其主导“史上最大规模电信诈骗和洗钱案”,
涉及“杀猪盘”(加密货币投资诈骗),受害者遍布全球,诈骗金额达数十亿美元。

起诉书称,陈志通过太子集团在柬埔寨运营至少10个“诈骗园区”,
如同监狱般围以高墙铁丝网,诱骗并强迫数千名劳工(多为中国人)从事电信诈骗活动。
陈志亲自监督利润账册、下令殴打“惹事”工人(曾指示“不要打死人”),并涉嫌行贿外国官员、人口贩运和强迫劳动。
若罪名成立,陈志面临最高40年监禁。


美检方查获了12.7万枚比特币(价值超150亿美元),而查获的这部分比特币,可能只是他巨额财富的冰山一角。
目前,他仍在逃,美国FBI正全球追捕。



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柬埔寨太子集团公司董事长陈志其人

陈志(Chen Zhi),又名Vincent,该英文得名于“教父二”,出生于1988年左右(现年约37岁),是中国福建人,后获得英国和柬埔寨国籍。他是柬埔寨太子控股集团(Prince Holding Group,以下简称太子集团)的创始人、董事长兼首席执行官。该集团总部位于柬埔寨金边,是一个跨国企业集团,涉及房地产开发、金融服务、媒体、消费品和娱乐等领域,业务覆盖30多个国家,包括柬埔寨、中国、泰国和新加坡等。
陈志在柬埔寨享有较高社会地位,曾获得柬埔寨王室授予的“Neak Oknha”荣誉称号,这是一种对商业领袖的认可,通常与慈善和经济贡献相关。
他还担任过柬埔寨现任总理Hun Manet及其父亲、前总理Hun Sen的顾问,这显示他与柬埔寨政治精英有密切联系,被视为该国犯罪经济与统治政权交织的“核心支柱”。
关于他的早期生活和教育背景,公开信息有限,仅知他从中国移民到柬埔寨,并在商业领域起步,陈志的发迹显然受益于中国与柬埔寨的战略关系的发展。

陈志的发迹过程
陈志的商业生涯始于2010年代初,他于2015年左右正式创立太子集团。该集团最初定位为合法企业,专注于房地产(如Prince Huan Yu Real Estate)和金融(如Prince Bank),并通过慈善活动(如资助教育和医疗)提升形象。


在表面上,太子集团通过与当地政府的合作快速发展,例如在柬埔寨建设多个地产项目,并扩展到在线赌博和加密货币挖矿等领域。
陈志的发迹被描述为利用政治影响力和贿赂:在多个国家行贿官员以保护业务,并通过集团的合法外壳掩盖非法活动。 据指控,他与高层助手(如Guy Chhay、Lei Bo、Sandy Zhou、Alan Yeo和Karen Chen)合作,协调资金转移、管理账户,并通过毛里求斯、台湾和新加坡的分支公司模糊资金来源。
到2020年代,该集团已成为东南亚主要玩家,表面收入来自合法业务,但据称实际利润来源于非法活动。 18 哈佛大学跨国犯罪专家Jacob Daniel Sims将太子集团描述为“全球网络诈骗的支架”,陈志则是其“中心支柱”。

陈志的负面事件和指控(“恶事”)
陈志的“发迹”被指与严重犯罪活动交织,主要基于2025年10月14日美国司法部(DOJ)和英国当局的联合行动。这被描述为历史上最大的投资诈骗案之一,导致150亿美元比特币被没收。
具体指控包括:
强制劳动和人口贩运:从2015年起,陈志据称在柬埔寨建造至少10个“诈骗营地”(scam compounds),贩运数百工人(包括外国人),通过暴力威胁、殴打和酷刑强迫他们从事诈骗工作。这些工人被关押,无法逃脱,相当于现代奴隶劳工。
加密货币诈骗(“杀猪盘”):集团通过社交媒体和消息App(如微信、Telegram)诱骗受害者投资虚假加密项目,先建立信任(“养猪”),然后榨取资金(“杀猪”)。受害者遍布全球,包括美国250多人,损失总额达数百亿美元(2024年美国损失至少100亿美元)。据称,陈志曾吹嘘每天获利3000万美元。
集团还涉及性敲诈(sextortion)等其他跨国犯罪。
洗钱和腐败:诈骗资金通过集团的赌博和加密矿业业务洗白,用于购买奢侈品,包括游艇、私人飞机、伦敦房产(价值超1亿英镑,已被冻结)和纽约拍卖的毕加索画作。陈志被控行贿外国官员以维持操作。
太子集团被美国财政部指定为“跨国犯罪组织”(TCO),陈志及其100多名关联人士和实体受到制裁。
陈志目前在逃,美国联邦调查局(FBI)呼吁提供线索([email protected])。
如果定罪,他可能面临最高40年监禁。
这些指控基于美国和英国的调查,代表官方观点,但陈志尚未被定罪。公开来源中未见他对此的回应,柬埔寨本地媒体覆盖有限。



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陈志太子集团被美国扣查的25个钱包地址

共计127537个BTC
价值150亿美元的比特币,

被扣押的资产还有英国19处房产,包括位于伦敦市中心的一处价值 1600 万英镑的豪宅和位于伦敦金融区核心地带的一座价值 1.26 亿英镑的办公大楼。甚至还可能包括了一幅纽约拍卖的毕加索画作。



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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 10-17 09:23 樓主 引用 | 發表評論
小色将


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哈哈哈哈哈,活该!


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    TOP Posted: 10-17 09:33 #1樓 引用 | 點評
    姿势


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    虽远必诛  这才是正确解释
    话说  为啥诈骗集团都分布在东南亚?特别是缅甸柬埔寨园区里为啥以中国人为主?
    其他几个东南亚国家里还有鸡国人去建立的园区么?比如老挝、越南、泰国?
    还是说只有跟鸡国走的近的才能养出这样的玩意?


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      TOP Posted: 10-17 10:21 #2樓 引用 | 點評
      西京泠


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      耽误我一月挣2500了吗


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        TOP Posted: 10-17 09:25 #1樓 引用 | 點評
        金小妹


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        谢谢分享
        TOP Posted: 10-17 09:41 #3樓 引用 | 點評
        犀利的哥


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        太爽了,活鸡吧该


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          TOP Posted: 10-17 09:44 #4樓 引用 | 點評
          冇原因


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          感谢分享......
          TOP Posted: 10-17 09:57 #5樓 引用 | 點評
          铁甲二流子


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          塔玛德
          TOP Posted: 10-17 10:00 #6樓 引用 | 點評
          木荫


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          贪得无厌
          TOP Posted: 10-17 10:07 #7樓 引用 | 點評
          lyy121


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          还得是美帝
          TOP Posted: 10-17 10:12 #8樓 引用 | 點評
          春花满园


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          回魂计有句台词很经典,舒淇对李心洁说:放心,在这里(缅甸)没有人会骗你,只有中国人才会骗中国人。大概意思吧。
          TOP Posted: 10-17 10:19 #9樓 引用 | 點評
          黑又大


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          代理人
          TOP Posted: 10-17 10:24 #11樓 引用 | 點評
          流年逝水


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          都是实力的象征 厉害啊
          TOP Posted: 10-17 10:32 #12樓 引用 | 點評
          ccinfo


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          养好的鱼。。。
          TOP Posted: 10-17 10:33 #13樓 引用 | 點評
          料峭之春风


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          感谢分享
          TOP Posted: 10-17 10:33 #14樓 引用 | 點評
          梦幻泡影


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          可惜了
          TOP Posted: 10-17 10:47 #15樓 引用 | 點評
          lrxxrl


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          一个福建人
          东南亚诈骗中国人
          美英罚没财产
          TOP Posted: 10-17 10:54 #16樓 引用 | 點評
          沉默的裸色儿


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          谢谢分享
          TOP Posted: 10-17 11:04 #17樓 引用 | 點評
          茎深


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          看看文章
          ------------------------
          K
          TOP Posted: 10-17 11:10 #18樓 引用 | 點評
          xiaoqijack


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          这不得抗议?干涉他国内政?
          TOP Posted: 10-17 11:10 #19樓 引用 | 點評
          当个好人


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          中国人不骗中国人
          TOP Posted: 10-17 11:21 #20樓 引用 | 點評
          东光太郎


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          感谢分享
          TOP Posted: 10-17 11:23 #21樓 引用 | 點評
          扶贫村村长


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          TOP Posted: 10-17 11:24 #22樓 引用 | 點評
          跟我读啊


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          中央妓委书记


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